Key Takeaways
- Xinbi Garantie, eine in Colorado eingetragene Einheit, hat sich als zentrale Plattform bei der Wäsche von Milliarden in Cyberfraud- und Betrugsergebnissen entwickelt.
- Der Marktplatz erleichtert Geldwäsche für Betrug wie Schweineschlachtern und ist mit nordkoreanischen Kryptodiebstahl verbunden.
- Analysten von Elliptic haben Krypto-Zuflüsse in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar auf Xinbi-bezogene Adressen verfolgt und illegale Operationen in industriellem Maßstab aufzeigen.
In der zunehmend komplexeren Welt der Cyberkriminalität ersetzen Marktplätze auf der Telegramm -Messaging -App die etablierteren DarkNet -Plattformen. Ein erstklassiges Beispiel ist Xinbi Garantie, eine enorme Operation, die in illegalen Finanzmitteln mit seinem nominalen Hauptquartier in Colorado, USA, verankert ist.
Trotz der scheinbar legitimen Einbeziehung als „Xinbi Co., Ltd“ im August 2022 weisen die staatlichen Aufzeichnungen an, dass das Unternehmen, das ab Januar 2025 ausgelastet ist, weit entfernt von Standard -Geschäftsaktivitäten, die Xinbi die Monetarisierung von Online -Betrug auf einer Skala ermöglicht, die enorm ist.
Über 233.000 registrierte Benutzer, die sich in weniger als einem Jahr fast verdoppelt, spiegeln das Transaktionsvolumen des Marktes wider. Der Marktplatz, hauptsächlich im Chinesisch und im Umgang mit Stablecoin USDT, richtet sich an eine Reihe betrügerischer Spieler.
Diese reichen von Betrügern „Schweineschlachtern“, die eine Form von Online -Romantik- oder Investitionsbetrug ausüben, die ein Opfer für längere Interaktionen manipuliert.
Die Analysten von Elliptic schätzen, dass Xinbi-bezogene Brieftaschen seit 2022 mindestens 8,4 Milliarden US-Dollar erhalten haben, die wahren Zahlen jedoch erheblich höher sind. Es beschleunigte sich gegen Ende 2024, und allein im vierten Quartal meldete es über 1 Milliarde US -Dollar an Zuflüssen.
Xinbi Crypto Infrastructure AIDS -Betrugsaktivitäten
Xinbi -Anbieter fallen in neun Kategorien von Anbietern, von denen vier speziell für Geldwäsche. Es akzeptiert nicht nur Betrug und Cyberkriminalitätserlöse und verkündet stolz, dass es illegales Kapital „weiß“ kann.
Neben Wäschediensten bieten Anbieter digitale Betrugsinfrastruktur an, die von gehackten persönlichen Datenbanken bis hin zu StarLink -Geräten reichen, die von Betrugsvorgängen in isolierten Verbindungen verwendet werden.
Beunruhigender sind die Ausreißer innerhalb der Lieferantenliste von Xinbi. Einige bieten illegale Dienste wie Überwachung und körperliche Einschüchterung in China an, während andere in Reproduktionsdiensten und Sexarbeit, einschließlich der Ausbeutung von Minderjährigen, transportieren. Diese Auflistungen legen nahe, dass die Reichweite von Xinbi über Cyberkriminalität hinaus in traditionelles kriminelles Unternehmen erstreckt.
Die elliptische Analyse verstärkt das Ausmaß und die Größe des Betriebs. Der elliptische Ermittler, ihre Plattform, macht den betrügerischen Erlös, der die Infrastruktur von Xinbi visuell erkennt.
Dies beinhaltet das Verfolgen von Krypto aus einzelnen Fällen von Cyberkriminalitätsaktivitäten wie dem in Indien ansässigen Wazirx im Juli 2024 durch nordkoreanische Schauspieler. Im November 2024 mindestens 220.000 US-Dollar an Staplerfonds, die Xinbi-Adressen überliefert haben und seinen Status als Cyber-Diebstahl-Wäsche-Plattform auf Nationalstaat auf Nationalebene bestätigen.
Kryptowäsche und unterirdische Banknetze
Xinbi und seine Kollegen dienen wie die größere Huione -Garantie als Säulen eines wachsenden, dezentralen finanziellen Untergrunds. Laut der Analyse von Elliptic sind diese Plattformen von zentraler Bedeutung für ein breiteres Netzwerk von illegalen Digitalbanken in China.
Sie verwenden Stablecoins, um Überweisungen für verschiedene illegale Akteure weltweit zu anonymisieren und zu ermöglichen. Ihre Skala zeichnet sich in den frühen DarkNet-Marktplätzen wie Silk Road aus und spiegelt einen Drehpunkt in Cyberkriminalitätsprioritäten von Betäubungsmitteln bis hin zu profitablerer, härterer Finanzbetrug wider.
Strafverfolgungsbehörden und Kryptoasset -Börsen haben nun wachsende Verantwortung bei ihnen, reaktionsschneller zu werden. Elliptic fordert die Verwendung von Blockchain -Screening -Technologien, um Brieftaschen und Transaktionen im Zusammenhang mit dem Netzwerk von Xinbi aufmerksam zu machen.
Die Informationen sind verfügbar; Die Frage ist, wie man rechtzeitig und koordiniert sowohl über die regulatorischen als auch in den technischen Fronten reagiert. So wie sich die Innovation von Xinbi entwickelt, sollten die Tools, die sie vereiteln, folgen.
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