Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Ramil Palafox, einen doppelten US-amerikanischen Nationalen, angeklagt, einen Krypto-Betrug von 198 Millionen US-Dollar orchestriert zu haben.
Von Januar 2020 bis Oktober 2021 leitete Palafox durch sein Unternehmen PGI Global ein Programm im Ponzi-Stil und betrogen viele Investoren.
SEC knallt auf einen massiven Krypto -Betrug
Laut der Pressemitteilung behauptet die Aufsichtsbehörde, Palafox habe weltweit rund 198 Millionen US -Dollar von Investoren eingebracht. Er versprach ihnen erhebliche Renditen aus dem Handel mit Krypto und Devisen.
Die SEC behauptet jedoch, dass Palafox über 57 Millionen US -Dollar der Mittel für persönliche Einkäufe missbraucht hat.
„Wie in unserer Beschwerde behauptet, zog Palafox Investoren mit dem Reiz von garantierten Gewinnen aus hoch entwickeltem Krypto -Vermögen und Devisenhandel an, aber anstatt zu handeln, kaufte sich Palafox und seine Familienautos, Uhren und Häuser mit Millionen von Dollar von Dollar von Investor Funds“, erklärte der stellvertretende Direktor der Philadelphia Regional Office Scott Thompson.
Darüber hinaus war das Unternehmen mit einer MLM-Struktur (Multi-Level Marketing) betrieben. Palafox zog Investoren an, indem er Fachwissen im Krypto-Sektor beanspruchte und eine künstliche Intelligenz (AI) -Schunierung der Handelsplattform anbot. Beide Ansprüche erwiesen sich jedoch als betrügerisch.
Das System brach schließlich im Jahr 2021 zusammen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für Anleger führte.
„Die Beschwerde der SEC, eingereicht beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia, beschuldigt Palafox, gegen das Anti-Raud- und die Registrierungsbestimmungen der Bundes-Wertpapiergesetze verstoßen zu haben“, heißt es in der Pressemitteilung.
Die SEC fordert, dass Palafox schlecht gottene Gewinne zurückgibt und zivile Sanktionen zahlen. Der Regulierungsbehörde hat auch eine dauerhafte einstweilige Verfügung gebeten, um zu verhindern, dass Palafox in Zukunft ähnliche Aktivitäten betreibt. Darüber hinaus hat die US -amerikanische Staatsanwaltschaft Strafanzeigen eingereicht.
Der iranische Staatsangehörige wurde für die Führung von Dark Web Marketplace beauftragt
In einem separaten Fall hat eine föderale Jury den iranischen Nationalvater Behrouz Parsarad wegen Gründung und Betrieb eines dunklen Webmarkts angeklagt. Nach Angaben des US -amerikanischen Büros für öffentliche Angelegenheiten erleichterte der Nemesis -Markt den illegalen Verkauf von Drogen, einschließlich Fentanyl und anderen kontrollierten Substanzen. Der Markt war auch an kriminellen Aktivitäten wie dem Diebstahl von Finanzdaten und der Verteilung von Malware beteiligt.
Zwischen 2021 und 2024 verarbeitete Nemesis über 400.000 Bestellungen. Neben dem Drogenhandel wird Parsarad auch wegen Geldwäsche angeklagt
„Nemesis-Benutzer durften keine Transaktionen in offiziellen, von der Regierung unterstützten Währungen durchführen“, heißt es in der Pressemitteilung.
Der Angeklagte wird nun einer obligatorischen Mindeststrafe von 10 Jahren im Bundesgefängnis mit einer maximalen Lebensstrafe bei der Verurteilung ausgesetzt.
Zuvor hatte Beuncrypto hervorgehoben, dass das FBI Anurag Pramod Murarka wegen Wäsche über 24 Millionen US -Dollar mit dem Dunklen Web verhaftete. In den Fällen wird der intensivierte Fokus der US -Regierung auf die Regulierung des Kryptowährungssektors und die Bekämpfung von Cyberkriminalität hervorgehoben.
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