- Kucoin verzeichnete in drei Wochen im Juni 2023 einen Rückgang seiner Bitcoin -Reserven um 77 Prozent.
- Der Rückgang folgte der Ankündigung einer obligatorischen Kenntnis Ihrer Kundenrichtlinie für alle Benutzer.
- Die Daten zur Schulschule zeigten, dass die BTC -Bestände von Kucoin zwischen 18.300 auf 4.100 zwischen dem 5. Juni und dem 28. Juni fielen.
Seit Juni 2023 sind die Bitcoin -Reserven von Kucoin dramatisch um 77%zurückgegangen. Kucoin implementierte die KYC -Anforderungen, wonach seine Bitcoin -Reserve eine signifikante Abwärtsverschiebung erlebte. Die Benutzer zogen mehr als 14.000 BTC von der Plattform zurück, da die Datenschutzangriffe in diesem Zeitraum intensiv wuchsen.
Kucoin sieht Rekord -Bitcoin -Abhebungen
Laut den am 5. Juni 2023 veröffentlichten Onchain -Schuldaten hielt die öffentlichen Bitcoin -Reserven von Kucoin 18.300 Bitcoins. Als sich die Gerüchte über die KYC -Durchsetzung am 5. Juni ausbreiteten, begannen die Benutzer, umfangreiche Auszahlungen von der Plattform zu erzielen. Eine monatliche Bewertung ergab, dass bis zum 28. Juni um 77% BTC von 18.300 auf 4.100 Münzen in Kucoin abgenommen wurde.
Die Ankündigung der KYC -Anforderungen und -beschränkungen für nicht festgelegte Konten ergab genau gleichzeitig. Am 15. Juli erklärte Kucoin, dass die KYC -Überprüfung für alle Benutzer, die den Handel zugreifen möchten, notwendig werden würde. Die Abflüsse von Bitcoin von Kucoin wurden stärker, nachdem die Organisation die Compliance -Änderungen offiziell bestätigt hatte, die die Benutzer wahrscheinlich motivierten, ihre Vermögenswerte zurückzuziehen.
Die Antworten der Stakeholder auf Compliance -Änderungen wurden nach der offiziellen Ankündigung durch erhöhte BTC -Abflüsse ersichtlich. Der anhaltende Rückgang der Branchenreserven hatte keinen Einfluss auf Kucoin, was außergewöhnliche Geschwindigkeit und Volumenleistung zeigte. Die Geschäftstätigkeit von Kucoin hielt eine außergewöhnliche Geschwindigkeit und ein außergewöhnliches Volumen bei, während andere Börsen der branchenweiten rückläufigen Reserven ausgesetzt waren.
Kucoin traf mit schwerer regulatorischer Strafe
Kucoin führte schnelle KYC -Verifizierungsverfahren durch, nachdem die Regulierungsbehörden der Vereinigten Staaten mehr Aufmerksamkeit auf den Austausch lenkten. Peken Global Limited und seine Tochtergesellschaft Kucoin wurden im Jahr 2024 durch die Strafverfolgung der US -amerikanischen Staatsanwaltschaft konfrontiert. Das Unternehmen erhielt offizielle Anklagen von Behörden, da es nicht mehr als mehrere Jahre den Vorschriften der KYC und AML befolgt.
Die Gerichtsdokumente ergaben, dass Kucoin es versäumt hat, sich bei Fincen als Gelddienste zu registrieren. Der Austausch sieht sich Vorwürfen aus, dass er Milliarden von Dollar an nicht überwachten Transaktionen ermöglicht, indem sie die ordnungsgemäße Aufsicht vernachlässigt. Nach Angaben der Staatsanwälte erhielt Kucoin Kundengebühren über 184 Millionen US -Dollar und vernachlässigte die wichtigsten regulatorischen Verantwortlichkeiten.
Kucoin erzielte eine Vereinbarung mit den Behörden, die eine Strafe von 297 Millionen US-Dollar zahlte und es verboten war, für einen Zeitraum von zwei Jahren in den USA operiert zu werden. Die Plattform implementierte zusätzliche KYC-Überprüfungsverfahren auf allen Ebenen, beginnend mit Broker-Konten und Unterkontrollüberprüfung. Kucoin hat die aktualisierten Maßnahmen zur Erfüllung der internationalen regulatorischen Anforderungen umgesetzt.
Die Regeln der Unterkonten wurden Anfang 2024 verschoben
In der ersten Phase von 2024 verwendete Kucoin API-Integrationen, um die KYC-Anforderungen für Broker-Unterkonten durchzusetzen. Die Implementierung der Identitätsprüfung der Einzelinstanz wurde für jedes Broker-Konto obligatorisch, das Änderungen benötigte. Die KYC-Compliance-Vorschriften mussten nicht auf Master-Konten durchgesetzt werden, die traditionelle Unterkonten als Links verwendeten.
In der Richtlinienänderung wurden spezifische Probleme eingeführt, da verschiedene Plattformbenutzer frühere Zugriffsmethoden beibehalten haben. Nach dem Update stießen alle Benutzer auf die Funktionalität der auf eingeschränkten Plattform, als sie ihre Identität nicht verifizierten. Die Änderung der Plattformaktivitätsregeln aus früheren KYC -Anforderungen umfasste diese bestimmte Gruppe von Benutzern.
Die API-Einreichungsmethoden des Policy Update wurden zu einer wichtigen technischen Hürde für Broker-Dienste, die ihre Plattformmigration versuchten. Im System fehlten webbasierte Optionen und erstellten komplizierte Integrationen, die den Vorgang für betroffene Benutzer verzögerten. Die Plattform wurde durch KYC -Einhaltung sicherer, erlebte jedoch eine sinkende Liquidität aufgrund von Anlegern, die die Anonymität schätzten, die Handelswelt zu verlassen.
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