- Europol machte ein 21 -Millionen -Euro -Krypto -Wäschemetzwerk, das mit chinesischen und im Nahen Osten kriminellen Gruppen verbunden war.
- Die Ermittlungen führten zu 17 Verhaftungen in verschiedenen Ländern, wobei die spanische Polizei 13 Durchsuchungen durchführte und die deutschen Behörden den Betrieb wieder auf gefälschte Betrugsbetrug zurückführten.
Europol hat erfolgreich einen großen Kryptowährungswäscherbetrieb im Wert von 21 Millionen Euro geschlossen. Das illegale Netzwerk war mit kriminellen Gruppen in China und im Nahen Osten verbunden.
Laut Details der offiziellen Website von Europol war diese Betrügergruppe daran beteiligt, Kriminellen zu helfen, Geld in und außerhalb des Landes zu bewegen, insbesondere diejenigen, die mit Drogen- und Migrantenschmuggel verbunden waren. Nach Angaben der Beamten verwendeten sie für diese Erpressung den „Hawala -Stil“. Grundsätzlich ist diese Methode eine informelle Möglichkeit, Geld außerhalb der traditionellen Banken zu überweisen. Sie basieren auf Vertrauen und persönlichen Netzwerken. Mit dieser Methode täuschten die Betrüger „ihren Opferkunden“, Geld zu senden, ohne offizielle Banken zu verwenden.
Europol betrachtete es als einen der größten Betrügereien, da die Gruppe auch Bargeld gegen Kryptowährung tauschte und Geld für kriminelle Banden trug. Europol arbeitete im Januar mit Strafverfolgungsbehörden aus Spanien, Belgien und Österreich zusammen, um 17 Personen zu verhaften, die mit der Operation verbunden waren.
Wie Europol den grenzüberschreitenden Betrug abgebrochen hat
Untersuchungen zeigten, dass die Gruppe zwei Hauptabschnitte hatte und sich auf arabischsprachige Kunden konzentrierte, die andere auf chinesische Kunden. Aufgrund der Zusammenarbeit von Europol mit der spanischen Polizei konnten sie 15 Mitglieder des Rings, die jetzt im Gefängnis sind, aufspüren. Die spanische Polizei suchte 13 Orte in Städten wie Madrid, Valencia, Málaga, Almería und Cádiz durch, um die Schuldigen zu finden.
Die Opfer des Betrugs erhielten zunächst große Gewinne und zeigten gefälschte Diagramme, um sie davon zu überzeugen, mehr Geld zu senden. Die Gruppe benutzte Call Centers, um Menschen zum Bezahlen unter Druck zu setzen, aber kein Geld wurde wirklich investiert. Der Fall begann offiziell, nachdem ein Paar eine Beschwerde in Deutschland eingereicht hatte. Die Polizei fand später wichtige Beweise bei Razzien in Belgien und Lettland im Jahr 2022, was zu weiteren Verdächtigen führte.
Am 13. Mai 2025 setzten die Beamten die Suche an anderen Orten wie Albanien, Zypern und Israel fort, wo sie Dokumente, elektronische Gegenstände und Bargeld beschlagnahmten. Ein Verdächtiger in Zypern wurde in Gewahrsam genommen und kann nach Deutschland geschickt werden.
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