Am Dienstag beschuldigte die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) die in New York City ansässige digitale Vermögensverwaltung Unicoin und drei der Top-Führungskräfte mit Betrug von 5.000 Investoren in einem Betrug von 110 Millionen US-Dollar.
In seiner Beschwerde, eingereicht beim US -Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, behauptete die SEC, dass Unicoin, Inc., sein CEO und Vorstandsvorsitzender Alex Konanykhin, ehemaliger Präsident und derzeitiges Vorstandsmitglied Silvina Moschini, und der ehemalige Chief Investment Officer Alex Dominguez gegen die Bestimmungen des Bundesbriefs der Bundesbriefe der Bundesbriefpersonen verstoßen hatten.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde machten die Angeklagten „falsche und irreführende Aussagen in einem Angebot von Zertifikaten, die angeblich Rechte zur Erhalt von Krypto -Vermögenswerten als Unicoin -Token und ein Angebot von Unicoin, Inc., erhalten.“
Konanykhin und Unicoin wurden auch wegen Verstoßes gegen die Registrierungsbestimmungen des Securities Act und Konanykhin als Kontrollperson für bestimmte Verstöße von Unicoin angeklagt.
Unicoin wurde 2022 als mit Vermögenswerte unterstütztes Token gegründet, das mit dem Eigenkapital in aufstrebenden Wachstumsunternehmen verbunden war. Es wurde als regulierte, transparente Alternative zu volatilen digitalen Vermögenswerten gefördert, wobei das Unternehmen behauptet, sich als „ein Unternehmen der nächsten Generation aufzuheben, die auf die US-amerikanischen Standards in Einklang gebracht wurden, die durch Immobilien- und Eigenkapitalbeteiligungen in hochwertigen potenziellen Unternehmen unterstützt werden“.
Unter anderem sollen Unicoin und seine Führungskräfte mehr als 5.000 Investoren davon überzeugt haben, Rechtezertifikate durch falsche und irreführende Aussagen zu kaufen – einschließlich Anzeigen auf großen Flughäfen, auf Tausenden von Taxis in New York City sowie im Fernsehen und in den sozialen Medien, die sie als Investitionen in sichere, stabile und profitierende „nächste Generation“ digitalen Assets darstellten.
Zu den falschen Behauptungen gehörte, dass die der den Rechten zugrunde liegenden Unicoin-Token von Milliarden von Dollar an Immobilien- und Eigenkapitalinteressen in Vor-IPO-Unternehmen „von Vermögenswerten unterstützt“ wurden, obwohl das Vermögen von Unicoin laut Sec.
Andere falsche Ansprüche, die von der Aufsichtsbehörde hervorgehoben wurden, waren, dass das Unternehmen mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Rechtenzertifikaten verkauft hatte, als es nicht mehr als 110 Millionen US-Dollar einbrachte und dass die Rechtezertifikate und Unicoin-Token „sec-registriert“ oder „US-registriert“ wurden, als sie nicht waren.
„Wir behaupten, dass Unicoin und seine Führungskräfte Tausende von Investoren mit fiktiven Versprechen ausgebeutet haben, dass seine Token, die bei der Ausgabe von realer Vermögenswerte, einschließlich eines internationalen Portfolios wertvoller Immobilienbeteiligung, unterstützt werden“, sagte Mark Cave, Associate Director der SEC-Abteilung für Durchsetzung. „Aber wie wir behaupten, waren das Immobilienvermögen nur einen Bruchteil dessen wert, was das Unternehmen behauptete, und der Großteil des Umsatzes von Rechtenzertifikaten durch das Unternehmen war illusorisch.“
„Unicoins leitende Führungskräfte sollen den Betrug verewigt haben, und die heutige Aktion sucht die Rechenschaftspflicht für ihr Verhalten“, fügte Cave hinzu.
Laut der SEC -Beschwerde verstießen Unicoin und Konanykhin auch gegen die Bundesschwerpunkte, indem sie nicht registrierte Angebote und Verkäufe von Rechtenzertifikaten beteiligen. Konanykhin hat angeblich über 37,9 Millionen seiner Rechtezertifikate angeboten und verkauft.
Die Regulierungsbehörde beantragt nach „dauerhaften Unterlassungsverleichterungen, Ausschüttung von schlecht vergangenen Gewinnen mit Vorurteilen und zivilrechtlichen Strafen“ gegen Unicoin, Konanykhin, Moschini und Dominguez sowie eine Anordnung, die Konanykhin, Moschini und Dominguz verhindern oder Direktoren von Offizieren oder Direktoren von Offizieren oder Direktoren von Offizieren oder Direktoren von öffentlicher Gesellschaft in der Zukunft in der Zukunft in der Zukunft in der Zukunft in der Zukunft in der Zukunft in der Future verhindern.
Die SEC beschuldigte auch den General Counsel von Unicoin, Richard Devlin, wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Bundesspapiergesetzes, indem sie in privaten Vermittlungsmemoranden, die Unicoin früher anbot und verkaufte, fahrlässig ähnliche falsche Aussagen und Unicoin -Bestände abgeschlossen hat.
Devlin ließ sich jedoch ein und stimmte einem endgültigen Urteil zu und stimmte jedoch zu, die eine dauerhafte Erleichterung und eine zivilrechtliche Strafe von 37.500 US -Dollar ermöglichten, ohne die Vorwürfe der SEC zuzugeben oder zu verweigern.
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