- Nguyen benutzte ein gefälschtes Unternehmen, um heimlich über 1 Million US -Dollar in bar in Bitcoin zu übertragen, auch für einen Meth -Händler.
- Details zufolge hat er sich absichtlich versäumt, sich bei Fincen zu registrieren oder die Gesetze zur Wäschemöglichkeit des Bundes zu befolgen, was zu seiner Verurteilung und einem Verfall von 1,5 Millionen US-Dollar führte.
Ein Mann in Denver wurde wegen eines illegalen Austauschdienstes zu sechs Jahren im Bundesgefängnis verurteilt, der illegale Transaktionen erleichterte.
Die Staatsanwaltschaft sagte, Nguyen habe eine gefälschte Verkaufsfirma betrieben und er habe sie verwendet, um die wirklichen Aktivitäten zu verbergen, die er durchgeführt hat, einschließlich der Änderung von bar in Höhe von 1 Million US -Dollar in Bitcoin. Einer der Kunden, die er bediente, war am Verkauf von Meth (ein Stimulanzien, das das Nervensystem betrifft).
Wie der Danvers Man den Bitcoin Exchange Operation durchführte
Trung Nguyen von Danvers, einem 48-jährigen Mann, der als „DCS420“ bekannt ist, wurde von Richter Richard G. Stearns zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Gefängnis wird er drei Jahre unter Aufsicht verbringen. Nach den Einzelheiten seiner Verfolgung würde er über 1,5 Millionen Dollar aufgeben.
Im November 2024 wurde Nguyen für schuldig befunden, ein Geldgeschäft ohne ordnungsgemäße Lizenz geführt zu haben und Geld aus illegalen Aktivitäten zu verstecken. Seine Anklage stammte im Mai 2023 von einer Grand Jury.
Das Geschäft wurde von September 2017 bis Oktober 2020 in Betrieb; Nguyen leitete es unter dem Deckmantel eines Unternehmens namens National Vending, LLC. Grundsätzlich umfasste das Unternehmen, in dem er Bargeld von Menschen sammelte und ihnen gegen eine Gebühr Bitcoin gab.
Nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten wird jeder, der Kryptowährungen wie Bitcoin austauscht, als Geldsender angesehen, und das Gesetz verlangt von einer solchen Person, die Regeln nach Bundesgesetz zu befolgen, einschließlich der Registrierung des Finanzverbrechens Enforcement Network (Fincen) und der Einrichtung von Programmen zur Verhinderung von Geldwäsche.
Das Gesetz verlangt auch, dass das Unternehmen große Transaktionen über 10.000 US -Dollar und alle verdächtigen Aktivitäten melden muss. Nguyen ignorierte all diese Regeln und betrieb seine illegalen Bitcoin -Dienste.
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