Die türkische Regierung bereitet sich darauf vor, neue strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Krypto-Transaktionen zu implementieren.
Insbesondere beabsichtigen die Behörden, die mit Straftaten wie illegalem Glücksspiel und Betrug verbundenen Operationen streng zu regulieren, kritische Punkte bei der illegalen Nutzung von Krypto-REFLAGEPLATES FORMEN.
Strenge Maßnahmen bei Transaktionen mit Krypto zur Bekämpfung der Geldwäsche
Das Ministerium für Schatz und Finanzen der Türkei hat eine Reihe von Maßnahmen für den Kryptowährungssektor angekündigt, um den durch kriminelle Aktivitäten erzeugten Geldwäschefluss einzudämmen.
Diese Maßnahmen konzentrieren sich auf die Transaktionen von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten und auferlegen den Plattformen, die Austausch- und Übertragungsdienste anbieten, strengere Verpflichtungen.
Ein Schlüsselelement betrifft die Anforderung, detaillierte Informationen über die Herkunft der Beträge und das Ziel der transferierten Krypto zu sammeln.
Folglich muss der Kunde für jede Bewegung eine Beschreibung der Transaktion mit mindestens 20 Zeichen bereitstellen, um jede Operation präziser nachverfolgen zu können.
Die sogenannte „Reiseregel“ – eine Vorschrift, die die Weitergabe von Daten des Absenders und des Empfängers bei Transaktionen vorschreibt – wird erweitert und streng angewendet.
Insbesondere werden Krypto-Abhebungen, die nicht dieser Regel unterliegen, restriktiven zeitlichen Beschränkungen unterworfen.
- Jede Abhebung von einem Konto muss mindestens 48 Stunden nach dem Kauf, Tausch oder der Einzahlung des digitalen Assets erfolgen.
- Beim ersten Abheben von einem Konto hingegen wird das Limit auf 72 Stunden verlängert.
Diese Zeitpläne zielen darauf ab, die Möglichkeit zu verringern, dass verdächtige Gelder schnell aus dem System verschoben werden, wodurch die Untersuchung und die Rückgewinnung erschwert werden.
Der Kampf gegen Geldwäsche mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen erstreckt sich auch auf die sogenannten StablecoinVermögenswerte, deren Wert an eine reale Währung oder ein reales Gut gebunden ist, um Stabilität zu gewährleisten.
Die türkische Regierung hat strenge Grenzen für Überweisungen von stablecoin auferlegt, um verdächtige Flüsse einzudämmen.
- Ein tägliches Limit von 3.000 Dollar für Transaktionen in Stablecoin.
- Ein monatliches Limit von 50.000 Dollar.
Plattformbetreiber, die die Reiseregel strikt anwenden und vollständige Daten von Absender und Empfänger sammeln (einschließlich Name, Wohnadresse, Geburtsdatum und -ort), können diese Grenzen auf das Doppelte erhöhen, um die Einhaltung der Vorschriften zu belohnen.
Dieses System schafft einen Anreiz für die Betreiber, die Transparenz- und Rückverfolgbarkeitsanforderungen zu erfüllen.
Folgen der Nichtkonformität
Der Minister Mehmet Şimşek betonte, dass diese Vorschriften darauf abzielen, den Fluss von Kryptowährungen unter Berücksichtigung der spezifischen Natur des Krypto-Ökosystems effektiv zu überwachen.
Er hat nämlich erklärt, dass die Kryptodienstleister – wie Exchange und Wallet – die Aufgabe haben werden, die Operationen zu überwachen, die Kontrollen durchzuführen und sicherzustellen, dass keine unerlaubte Nutzung begünstigt wird.
Außerdem hat er klargestellt, dass Benutzer, die sich mit rechtmäßigen und dokumentierten Aktivitäten wie Liquidität, Market Making und Arbitrage zwischen Märkten beschäftigen, nicht den zeitlichen Beschränkungen und auferlegten Limits unterliegen werden, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und finanzieller Innovation ermöglicht wird.
Dieser Ansatz schützt authentische Operationen, ohne die Entwicklung des Sektors zu behindern.
Sterben strikte Umsetzung der neuen Regeln bringt auch schwere Verwaltungs- und rechtliche Sanktionen für die Betreiber mit sich, die die Anforderungen nicht erfüllen.
Der Minister betonte, dass die Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, die sich als nicht konform erweisen, nicht nur Geldstrafen riskieren, sondern auch die Widerrufung oder Nichterteilung der operativen Lizenzen.
Diese Maßnahme soll das Vertrauen der Nutzer und der Institutionen in den Kryptowährungsmarkt stärken und die Integrität des nationalen Finanzsystems bewahren.
Folglich dürfen nur die Plattformen, die in voller Übereinstimmung mit den Vorschriften handeln, weiterhin frei operieren.
Die Botschaft des Ministeriums ist klar: Eine regulierte und transparente Umgebung ist unerlässlich für das nachhaltige Wachstum der Kryptowährungen.
Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, indem sie vor dem Risiko geschützt werden, mit illegalen Geldern in Kontakt zu kommen, und gleichzeitig das nationale Finanzsystem vor Missbrauch zu verteidigen.
Auf dem Weg zu einer stärkeren Regulierung der Krypto in der Türkei
Die neuen Regeln skizzieren einen klaren Weg für die Regulierung des Kryptowährungsmarktes. Sie sind darauf ausgelegt:
- Verhinderung von Geldwäsche und Betrug durch Bitcoin und stablecoin;
- Sicherstellung der detaillierten Rückverfolgbarkeit aller Transaktionen;
- Zeitliche Begrenzungen für Abhebungen und monetäre Begrenzungen für Überweisungen anwenden;
- Förderung der Konformität durch Anreize und strenge Strafen im Falle eines Verstoßes;
- Die legitimen Aktivitäten schützen, ohne die technologische Innovation zu blockieren.
Auf diese Weise beabsichtigt die Türkei, die Notwendigkeit der Sicherheit mit der wachsenden Bedeutung des Krypto-Sektors in der globalen digitalen Wirtschaft in Einklang zu bringen.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellt einen bedeutenden Wendepunkt in der Kontrolle der Kryptowährungen dar und regt die Betreiber dazu an, die interne Governance und Transparenz zu verbessern.
In diesem Kontext sind die Nutzer und Investoren aufgefordert, mit größerem Bewusstsein zu agieren und Plattformen zu wählen, die den neuen Vorschriften entsprechen.
Außerdem werden die Behörden weiterhin die Wirksamkeit der Regeln überwachen und die Überwachungsinstrumente verstärken, um hohe Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten.
Folglich bewegt sich der Kryptowährungssektor auf eine sicherere und regulierte Zukunft zu, in der Innovation mit dem Schutz der finanziellen Integrität koexistiert.
Für diejenigen, die im Krypto-Bereich tätig sind, ist es daher unerlässlich, sich ständig über gesetzliche Neuerungen zu informieren und die Vorschriften einzuhalten, um so zu einem transparenteren und zuverlässigeren Markt für alle beizutragen.
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