Coinbase half dem US Secret Service, 225 Millionen US -Dollar in Höhe von 225 Millionen US -Dollar mit Schweinemschlachtbetrug in einer der größten Krypto -Anfälle in der Geschichte der Agentur zu erhalten.
Laut einem Blog-Beitrag vom 24. Juni unterstützte die Börse die Untersuchung der Mehrfachbehörden, indem sie Onchain-Fondsströme analysierte und die Identifizierung von Betrügeropfer für die Rückerstattung half.
Wie bereits von Crypto.News berichtet, reichte das Justizministerium eine Durchsetzungsklage ein, um die Mittel am 18. Juni nach einer einmonatigen Untersuchung der in ganz Südostasien tätigen Betrugsnetzwerke zu beschlagnahmen. Die Mittel wurden ursprünglich Ende 2023 von Stablecoin Emittenten Tether eingefroren, das 39 Brieftaschenadressen blockierte, die den gestohlenen USDT hielten.
Viele der Brieftaschen wurden auf 140 Konten auf OKX zurückgeführt, mit Einzelpersonen verbunden, die angeblich in Betrugsbindungen gehandelt und gezwungen waren, betrügerische Anlageplattformen zu betreiben. Diese Programme beinhalten in der Regel den Aufbau einer gefälschten romantischen oder Geschäftsbeziehungen mit Opfern, bevor sie sie zum Senden von Krypto manipulieren.
Coinbase sagte, es sei zwischen dem 26. und 29. Februar und dem 29. Februar 2024 mit dem Secret Service mit dem Geheimdienst teilgenommen und mit Agenten zusammengearbeitet, um Millionen in Krypto -Transaktionen von illegalen Brieftaschen zurück zu Brieftaschen auf seiner eigenen Plattform zu verfolgen.
Dieser Prozess ermöglichte es dem Geheimdienst, über 130 Coinbase -Benutzer zu identifizieren, die Krypto unwissentlich an Betrugsadressen gesendet hatten, und mindestens mindestens 2,3 Millionen US -Dollar an Verlusten.
Die Börse fügte hinzu, dass die Produktion und die Blockchain -Analyse von Vorladungen bei der Markierung berechtigter Opfer maßgeblich waren. Seitdem hat es Leitlinien veröffentlicht, um den Kunden beim Zugang zu den Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen und ihre Transaktionsunterlagen zu übermitteln.
Das USDT, das ursprünglich von Tether gefroren wurde, wurde später verbrannt und neu aufgelegt, wobei die neuen Token in eine Brieftasche unter Secret Service Control übertragen wurden.
Neben Coinbase und OKX trugen auch andere unbenannte Börsen zur Untersuchung bei.
Die Operation ist eine der größten Krypto-Betrugsergebnisse und ist eines der neuesten Fälle, in denen digitale Vermögensunternehmen illegale Mittel verfolgen und zurückerhalten.
Wie bereits von Crypto.News berichtet, hat der Kryptowährungsaustausch MEXC im März über 1.500 Konten im Zusammenhang mit einem Marktmanipulationsschema in Vietnam und GIS -Ländern eingeboren.
Anfang dieses Jahres meldete die T3 Financial Crime Unit, eine Zusammenarbeit zwischen Tether, Blockchain Network Tron und Analytics -Firma TRM Labs, über 100 Millionen US -Dollar an strafrechtlichen Vermögenswerten, die mit illegalen USDT -Aktivitäten verbunden sind.
Quelle: https://crypto.news/coinbase-helps-us-secret-service-recover-225m-in-usdt-nied-pig-butcher-scams/
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