Laut einer am Samstag veröffentlichten Bloomberg -Geschichte, in der Menschen mit der Situation vertraut waren, hat der US -Geheimdienst in den letzten zehn Jahren rund 400 Millionen US -Dollar an beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten gesammelt und eine der größten Kaltbrieftaschen der Kryptowährung der Welt geschaffen.
Dieser riesige Cache, der hauptsächlich in einer einzigen Brieftasche von Cold-Storage enthalten ist, ist das Ergebnis einer wachsenden Anstrengung, um internationale Kryptowährungsbetrugs-Systeme zu stören. Um illegale Mittel aufzuspüren, hat das Global Investigative Operations Center der Agentur (GIOOC) eine komplexe Kombination aus Domänenverfolgung, Blockchain -Analysen und operativen Geduld verwendet.
Jamie Lam, ein Investigatikanalyst für Secret Service, erklärte, wie Betrüger die Opfer mit phony Investitionsplattformen bei einem kürzlich in Bermuda eingesetzten Strafverfolgungsverfolgungsverfahren ausüben. Diese Plattformen zeigen häufig gefälschte Einnahmen, bevor sie mit dem Geld, das eingezahlt wurde, verschwindet. „Sie schicken Ihnen ein Foto von einem wirklich gut aussehenden Kerl oder Mädchen“, bemerkte Lam. „Aber es ist wahrscheinlich ein älterer russischer Mann.“
Cyberkriminalitätszuordnung: Digitale Forensik
Um Betrüger zu identifizieren, überwacht das Team von Lam Blockchain -Transaktionen, die Domänenbesitzinformationen und nutzt sogar VPN -Fehlfunktionen. In einem Fall wurde ein Verdächtiger mithilfe einer freiliegenden IP -Adresse mit einem größeren Brieftaschennetzwerk verbunden. In einem anderen Fall war ein Krypto -Pfad mit einem jugendlichen Zwangsgrundstück verbunden.
Der Schwerpunkt des Ansatzes der Agentur ist Kali Smith, der ein internationales Schulungsprogramm beaufsichtigt, das die lokalen Durchsetzungskapazitäten in Bereichen mit unzureichender regulatorischer Überwachung oder Staatsbürgerschaft für Verkaufsprogramme verbessern soll. „Selbst eine Woche Training kann einige Länder zeigen, wie tief Krypto -Betrug in ihre finanziellen Ökosysteme eingedrungen ist“, sagte Smith.
Untersuchungen des Geheimdienstes haben eine breite Palette von Finanzverbrechen gezeigt, die online begangen wurden, von der Erpressung über digitale Erpressung bis hin zu romantischen Investitionsbetrug. Ein Jugendlicher Idaho, der ein obszönes Bild online sandte, war in einem bekannten Fall Opfer von Erpressung. Durch die Verwendung eines erzwungenen Geldmaultiers konnten die Analysten die resultierenden Kryptowährungsübertragungen mit einer Brieftasche mit 4,1 Millionen US -Dollar an Transaktionen unter Verwendung eines nigerianischen Reisepasses verbinden. Der Verdächtige wurde von der britischen Metropolitan Police in Guildford gefangen genommen und wartet derzeit auf die Auslieferung.
Eine Zunahme der Cyberkriminalität
Betrug mit Kryptowährung hat sich als Hauptursache für Cyber -Kriminalitätsverluste in den Vereinigten Staaten herausgestellt. Laut FBI -Daten meldeten die Amerikaner im Jahr 2024 9,3 Milliarden US -Dollar an Kryptowährungsbetrug, was mehr als die Hälfte der Gesamtverluste von 16,6 Milliarden US -Dollar aus Cyberkriminalität in diesem Jahr betrug.
Bisher sind über 2,47 Milliarden US -Dollar im Jahr 2025 an Hacker und Betrug verloren gegangen, was fast 3% mehr als im Jahr 2024 gleichzeitig entspricht.
Die Zusammenarbeit aus dem privaten Sektor ist häufig für eine erfolgreiche Erholung von Vermögenswerten von wesentlicher Bedeutung. Durch die Aufhängung von Geldbörsen und durch die Betrachtung von fragwürdigen Transaktionen haben Coinbase und Tether beide offen unterstützte Untersuchungen. 225 Millionen US -Dollar in Tether (USDT) im Zusammenhang mit Romantik -Betrugsbetrug war eine der größten Erholungen
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