Linqto, eine private Investmentplattform, die es Anlegern ermöglicht, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die noch nicht an der Börse notiert sind, hat in den Vereinigten Staaten Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hält 4,7 Millionen Ripple-Aktien, die auf dem privaten Markt gekauft wurden.
Linqto hat am Montag beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas Konkurs angemeldet.
Die Anmeldung erfolgte kurz nachdem Ripple-CEO Brad Garlinghouse letzte Woche klarstellte, dass Linqto 4,7 Millionen sekundäre Ripple-Aktien besitzt, aber keine Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen hat.
„Abgesehen davon, dass Linqto ein Aktionär ist, hat Ripple nie eine Geschäftsbeziehung mit Linqto gehabt, noch haben sie an unseren Finanzierungsrunden teilgenommen,“ sagte Garlinghouse in einem X-Post.
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Wert der Aktien nicht genau bekannt
Ein Sprecher von Linqto lehnte es ab, Auskunft darüber zu geben, wann das Unternehmen die Ripple-Aktien auf dem Sekundärmarkt gekauft hat.
Auf der Grundlage von Daten der Privatmarktplattform Forge könnten die Ripple-Aktienbestände von Linqto zum Sekundärmarktpreis von 95,50 US-Dollar rund 450 Millionen US-Dollar wert sein.
In einer Gerichtsakte vom Dienstag heißt es jedoch, dass Linqtos Vehikel für private Wertpapieremissionen, nämlich Liquidshares, Wertpapiere mit einem “geschätzten Marktwert von über 500 Millionen US-Dollar“ in 111 emittierenden Unternehmen hält.
Laut Phil Haslett, Mitbegründer von EquityZen, einem der ältesten und größten Sekundärmarktplätze für private Unternehmen, werden Ripple-Sekundäranteile angesichts des angekündigten 700-Millionen-Dollar-Angebots wahrscheinlich auf Eis gelegt.
„Ripple Secondaries sind in der Regel pausiert, während das Unternehmen sein gemeldetes 700-Millionen-Dollar-Tender-Angebot zu 175 US-Dollar pro Aktie abschließt“, so Haslett gegenüber Cointelegraph und fügte hinzu:
„Vor dem Angebot haben wir Preise um 70 bis 75 US-Dollar pro [Ripple]-Aktie beobachtet.“
Der Vertreter von Linqto hat den Wert der Ripple-Aktien des Unternehmens gegenüber Cointelegraph nicht näher erläutert.
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Berichte über Ermittlungen
Spekulationen über einen möglichen Konkurs von Linqto kamen erstmals am 30. Juni auf, als das Wall Street Journal berichtete, dass gegen das Unternehmen Untersuchungen laufen und eine Insolvenz möglich sei.
In dem Bericht hieß es, eine interne Untersuchung habe Beweise dafür erbracht, dass „Linqto-Kunden nie die Wertpapiere besaßen, die sie zu besitzen glaubten“.
Linqto soll seine Dienste auch an Kunden vermarktet haben, die möglicherweise gar nicht berechtigt waren, Anteile an Privatunternehmen zu kaufen, berichtete das WSJ unter Berufung auf ein internes Memo.
„Vieles von dem, was wir über die früheren Geschäftspraktiken bei Linqto herausgefunden haben, ist beunruhigend“, so der neue CEO von Linqto, Dan Siciliano, und er fügte hinzu: „Bei diesen Praktiken handelt es sich nicht um kleine, einmalige Compliance- oder allgemeine regulatorische Fehltritte.“
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Der ehemalige CEO William Sarris soll versucht haben, den 11.000 Nutzern von Linqto Ripple-Aktien zu einem Preis anzubieten, der mindestens 60 % über dem von Linqto gezahlten Preis lag, was einen Verstoß gegen das von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) verhängte Verbot von Preisaufschlägen von über 10 % darstellt.
Erste Anhörung
Die erste Konkursanhörung von Linqto war für Dienstag angesetzt. Zu den Zeugen gehören der Chief Restructuring Officer Jeffrey Stein, Kate Mailloux von Epiq Corporate Restructuring und Ryan Hamilton, Senior Vice President für Schuldenberatung und Restrukturierung bei Jefferies.
In einer Gerichtsakte wird dargelegt, dass Linqto insbesondere die Wertpapiergesetze nicht eingehalten hat, indem es seine Unternehmen nicht ordnungsgemäß strukturiert hat und keine Übertragungsgenehmigung von Emittenten wie Ripple erhalten hat.
Linqto schloss seine Plattform am 13. März und beendete damit seinen Umsatzbetrieb. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat das Unternehmen seitdem über eine laufende Untersuchung möglicher Verstöße durch Linqto und seine Tochtergesellschaften informiert, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Ripple distanzierte sich 2024 von Linqto
Laut Garlinghouse hat Ripple Ende 2024 die Genehmigung für den Kauf von Sekundäranteilen von Linqto eingestellt. Der Schritt kam ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) eine Überprüfung von Linqtos Broker-Dealer-Zeig, Linqto Capital, abschloss.
Der ehemalige Chief Revenue Officer von Linqto, Gene Zawrotny, reichte außerdem eine Klage gegen Linqto und die ehemaligen Führungskräfte Bill Sarris und Joe Endoso ein, in der er ihnen schwerwiegende Compliance-Verstöße und Vergeltungsmaßnahmen vorwarf.
Linqto hat als Reaktion auf einen X-Post von CapSign-CEO Matt Rosendin erst kürzlich Behauptungen über Änderungen an den Ripple-Beständen von Liquidshares dementiert.
„Im Gegensatz zu den auf X veröffentlichten Berichten bestätigt Linqto, dass die Liquidshares-Bestände an Ripple-Aktien unverändert bleiben, und wie von Ripple letzte Woche bestätigt, besitzt Linqto weiterhin 4,7 Millionen Aktien“, sagte Linqto in seiner öffentlichen Erklärung.
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