Schlüsselnotizen
- FIU untersucht Binance und Wazirx nach verdächtigen Kryptoflüssen.
- J & K-Agenturen fanden vermutete Brieftaschenverbindungen zu Pakistan ansässigen Handlern.
- Ein Gerichtsurteil in Singapur kann die Krypto -Rechte von Wazirx -Benutzern entscheiden.
Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) sammelt Berichten zufolge Daten aus dem führenden Krypto -Austausch Binance, um Kryptoübertragungen in private Brieftaschen zu verfolgen, die möglicherweise mit Pakistan in Verbindung gebracht werden.
Laut einem kürzlich von der Geldkontrolle angegebenen Bericht haben diese Brieftaschen, die nicht an den Austausch gebunden sind, Alarme ausgelöst, dass einige Transaktionen illegale oder terrorbezogene Aktivitäten in Indien finanzieren könnten, insbesondere in Jammu & Kaschmir.
Dies geschieht ein Jahr, nachdem Binance die Geschäftstätigkeit in Indien wieder aufgenommen hatte, nachdem sie nach einem vorherigen AML-Nicht-Compliance-Block im Dezember 2023 eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar zurückgezahlt hatte, um die FIU-Einhaltung wiederzugewinnen.
Ein Beamter erklärte, dass Binance mit der Untersuchung der verdächtigen Transaktionen mit den Behörden zusammenarbeitet. Im vergangenen Jahr unterstützte die Börse Indiens Durchsetzungsdirektion (ED) bei der Untersuchung von Finanzverbrechen, was zur Verhaftung von bis zu vier Personen führte.
Wazirx unter Kontrolle über die Kryptoaktivität
Der größte Krypto-Austausch Indiens, Wazirx, der für grenzüberschreitende Krypto-Transfers beliebt ist, steht ebenfalls unter der engen Uhr von FIU. Die Behörden haben eine Zunahme der Kryptoaktivitäten entlang der Grenze festgestellt und die Befürchtungen, dass digitale Vermögenswerte als Kanal für die Terrorfinanzierung genutzt werden.
Wazirx steht vor weiteren Herausforderungen, da eine Anhörung in Singapur am 15. Juli feststellen könnte, ob Benutzer ihre Krypto auf der Plattform legal besitzen.
Romy Johnsons 72-seitige eidesstattliche Erklärung behauptet, Wazirx Wallets seien mit ISIS-bezogenen Aktivitäten durch TRX-Token-Überweisungen zu einer in Syrien ansässigen Einheit verbunden.
Dies erhöht die Prüfung der Plattform, die kürzlich argumentierte, dass seine Muttergesellschaft Zettai keine FIU-IND-Registrierung benötigt.
Bitcoins Verwendung bei der Terrorfinanzierung?
Die Sonde spiegelt die angespannte Dynamik der indischen Pakistan wider, wobei die indischen Agenturen die Kryptoüberwachung in Grenzregionen verstärken. Jüngste Überfälle in Jammu & Kashmir haben Berichten zufolge Beweise für Bitcoin entdeckt
BTC
$ 115 951
24H Volatilität:
4,2%
Marktkapitalisierung:
$ 2,31 t
Vol. 24H:
$ 56.12 b
von pakistan ansässigen Handlern verwendet werden, um militante Gruppen zu unterstützen.
Trotz dieser Sicherheitsbedenken boomt die Krypto -Adoption in beiden Nationen. Pakistan hat 15 bis 20 Millionen Krypto -Nutzer, die im Jahr 2024 den neunten Platz weltweit eingestuft haben. Das Land hat im März 2025 den pakistanischen Kryptorat und die PVARA im Juli eingerichtet, um die Krypto -Dienste zu regulieren.
Indien ist auch ein globaler Krypto -Führer, der Ende 2024 1,9 Milliarden US -Dollar erreicht. Doch die Zentralbank des Landes warnt vorsichtig vor systemischen Risiken. Die Regierung überprüft derzeit ihre Krypto -Richtlinien, um globale Frameworks zu entsprechen.
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Parth, ein Kryptojournalist mit über 5 Jahren Erfahrung in der Branche, hat mit großen Medien in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachkenntnisse im Raum gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre überlebende Bären- und Bullenmärkte überlebt hat. Parth ist auch Autor von 4 selbst veröffentlichten Büchern.
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