Doj lässt die Tür offen, um VC Pro in Tornado Cash Case zu berechnen

Ein Bundesstaatsanwalt ließ Slip, dass das Justizministerium immer noch Anklage gegen Tom Schmidt von Dragonfly nachdenkt, bevor er das Gericht umgehend auffordert, den Kommentar zu besiegeln. Der Tornado -Cash -Fall verwickelt jetzt in einer Weise, die nur wenige erwartet werden.

Laut einem Posten von Fox Business Journalistin Eleanor Terrett am 25. Juli gaben ein Staatsanwalt des Justizministeriums vor, dass gegen Tom Schmidt, ein Generalpartner der Crypto Venture -Firma Dragonfly, immer noch gegen Tom Schmidt, ein Generalpartner der Crypto Venture -Firma, in Betracht gezogen werden.

Der stellvertretende US-Anwalt Thane Rehn gab während der Verhandlung des Tornado-Cash-Entwicklers Roman Storm bekannt, wo E-Mails zwischen Schmidt, dem Mitbegründer von Dragonfly, Haseeb Qureshi, und dem Team von Storms Team als Beweis vorgestellt wurden. Ein solcher Austausch zeigte, dass die Gründer nach Feedback zur Umsetzung von KYC -Maßnahmen suchten, ein Detail, das die Erzählung der Regierung über mutwillige Geldwäscheerleichterungen kompliziert.

Die Tornado -Cash -Prozesse verschärft

Das Interesse des DOJ an Tom Schmidt scheint auf die Rolle von Dragonfly als Hauptrücker von Tornado Cash und aus der internen Kommunikation zurückzuführen zu sein, von denen die Staatsanwälte möglicherweise eine tiefere Beteiligung als typische Investitionsaufsicht zeigen.

E-Mails, die vor Gericht vorgestellt wurden, enthüllen, dass der Mitbegründer von Schmidt und Dragonfly-Mitbegründer Haseeeb Qureshi direkt mit den Gründern von Tornado Cash zusammengearbeitet hat und sogar über potenzielle Kenntnisse Ihrer Kunden (KYC) erörtert wird.

Dies erschwert die Behauptung der Regierung, dass die Entwickler die Geldwäsche wissentlich erleichterten, da dies die Bemühungen zur Untersuchung der Einhaltung vorschlägt. Die Staatsanwälte scheinen jedoch eine neuartige Theorie zu testen: dass finanzielle Unterstützer die Haftung tragen könnten, wenn die Instrumente ihrer Portfoliounternehmen später missbraucht werden, auch wenn die Anleger die Geschäftstätigkeit des Protokolls nie kontrollieren.

Rehns Bitte, seine Bemerkung zu potenziellen Libellengebühren zu versiegeln, deutet auf die Sensibilität des DOJ gegenüber seiner Strategie hin. Opferflächlich kann dies darauf hindeuten, dass anhaltende Untersuchungen oder der Wunsch darauf hinweisen, dass die öffentliche Wahrnehmung vorzeitig präsentiert wird, bevor die Gebühren abgeschlossen sind.

Es unterstreicht auch die hohen Einsätze für Schmidt, der durch die Angabe der fünften Änderung signalisierte, dass er glaubt, dass sein Zeugnis ihn der Strafverfolgung aussetzen könnte. Die Verteidigung hatte auf die Immunität gedrängt, seinen Bericht zu erzwingen und ihn als zentrales Zeuge zu betrachten, um der Erzählung des Doj entgegenzuwirken. Ohne sein Zeugnis verliert Storms Team die Gelegenheit, die Beratungsrolle von Dragonfly hervorzuheben, was die Gründer von Vorwürfen der kriminellen Absicht hätte entfernen können.

Die Implikationen sind weit über diesen Versuch hinaus. Wenn das DOJ Schmidt oder andere Libellenzahlen verfolgt, könnte es einen Präzedenzfall schaffen, der die Risikomübung in Datenschutzinstrumente oder Open-Source-Projekte im Großen und Ganzen entspannen würde. Anleger können beispiellose Aufsicht über technische Entscheidungen fordern oder umstrittene Sektoren insgesamt vermeiden.

In der Zwischenzeit wird der römische Sturm und der Mitangeklagte Roman Semenov angeklagt, einschließlich Verschwörung zur Verstöße gegen Geldwäsche und Sanktionen, die eine kombinierte Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis haben. Das DOJ behauptet, dass sie wissentlich Kriminelle ermöglicht haben, darunter die Nordkoreas Lazarus -Gruppe, obwohl das Bestehen der Entwickler darauf bestand, dass Tornado -Bargeld lediglich eine neutrale Infrastruktur sei.