Gestern hat Coinbase enthüllt, dass es den Geheimdiensten geholfen hat, 225 Millionen Dollar an gestohlenen Kryptowährungen zu beschlagnahmen.
Er hat dies mit einem Beitrag auf seinem offiziellen Blog getan, in dem er von einer der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen durch die Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit Online-Investitionsbetrügereien berichtete.
Der Beitrag behauptet, dass es den US-Geheimdiensten gelungen ist, die Kontrolle über 225 Millionen Dollar in USDT zu übernehmen, die durch Betrügereien des Typs „Schweinebutsching“ gestohlen wurden.
Die Rolle von Coinbase
Das Unternehmen behauptet, eine Schlüsselrolle in dieser Operation gespielt zu haben.
Seine Rolle bestand darin, die Ermittlungen zu unterstützen, indem er die On-Chain-Fonds verfolgte und half, die Opfer zu identifizieren, die Anspruch auf Entschädigung haben.
Tatsächlich ist es den US-amerikanischen Geheimdiensten (USSS) gelungen, USDT im Wert von etwa 225 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, und sie haben dann das Verfahren eingeleitet, um diese Mittel an die Opfer der bull und bear zurückzugeben.
Die Mitglieder des Team bei Coinbase führten zusammen mit den Agenten des USSS eine mehrtägige Operation durch, um Millionen von Krypto-Transaktionen zu verfolgen und die Aktivitäten verdächtiger Konten zu analysieren, um die Opfer zu identifizieren.
Ein Teil dieser Transaktionen war genau über die Konten der Benutzer der Plattform von Coinbase gelaufen.
Dank der On-Chain-Analyse und den Vorladungsregistern hat der USSS über 130 Kunden von Coinbase identifiziert, die unwissentlich betrogen wurden, mit einem Gesamtverlust von 2,3 Millionen Dollar. Es handelte sich jedoch nur um einen kleinen Bruchteil der Tausenden von Personen, die von dieser Art von Betrug betroffen waren.
Die USSS hatte zuvor die eingefrorenen Gelder aufgespürt, darunter mehrere, die auf 140 Konten bei der Börse OKX eingezahlt wurden und auf Personen lauteten, die an betrügerischen Aktivitäten in Südostasien beteiligt waren.
Zwischen dem 26. und 29. Februar 2024 haben Coinbase und mehrere andere Börsen an der gemeinsamen Untersuchung mit dem USSS teilgenommen, um die Opfer des Betrugs zu identifizieren, die On-Chain-Flüsse zu analysieren und zum Aufbau des Falls für die Beschlagnahmung der Gelder beizutragen.
Der Betrug
Die Betrügereien des Typs „pig butchering“ bestehen darin, das Vertrauen der Opfer im Laufe der Zeit zu gewinnen, um sie dann zu täuschen und dazu zu bringen, in falsche Kryptowährungen oder andere betrügerische Investitionsmöglichkeiten zu investieren.
Oft beginnen sie mit falschen sentimentalen oder geschäftlichen Beziehungen online, die nur dazu dienen, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen.
Der Begriff „pig butchering“ (Schlachtung der Schweine) bezieht sich auf die Praxis in der Landwirtschaft und Tierhaltung, Schweine vor der Schlachtung zu mästen, ähnlich wie diese Betrüger, die ihre Opfer „mästen“, bevor sie sie „schlachten“.
Im speziellen Fall, der von Coinbase erwähnt wurde, begann alles im Jahr 2023, als Tether 39 Wallet-Adressen einfriertedie 225 Millionen Dollar in USDT enthielten, da sie mit Betrügereien dieser Art verbunden waren.
Coinbase und die USSS geben den Opfern die Gelder zurück
Die USSS hat bereits die 225 Millionen Dollar beschlagnahmt und auch schon eine öffentliche Kampagne gestartet, um die Gelder an die Opfer zurückzugeben.
Nun kann jeder, der glaubt, auf diese Weise betrogen worden zu sein, direkt beim Internet Crime Complaint Center des FBI eine Beschwerde einreichen, indem er den Code „BT06182025“ in die Beschreibung der Beschwerde eingibt.
Die Opfer müssen auch den Nachweis erbringen, dass sie Gelder an Wallets gesendet haben, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.
In Wirklichkeit hatte Tether bereits die 225 Millionen Dollar in USDT verbrannt, die on-chain eingefroren waren, daher mussten sie ebenso viele neue USDT ausgeben, die dann auf ein von der USSS kontrolliertes Wallet übertragen wurden, wo sie bis zur Verteilung an die verifizierten Opfer verbleiben werden.
Der Prozess ist on-chain sichtbar.
Der Sieg der Strafverfolgungsbehörden
Man darf nicht vergessen, dass die On-Chain-Transaktionen öffentlich sind, obwohl sie pseudo-anonym sind.
Daher, wenn man die Adresse des Wallets kennt, von dem die Mittel ursprünglich ausgegangen sind (die des betrogenen Nutzers), kann man öffentlich alle nachfolgenden Bewegungen verfolgen, normalerweise unter Verwendung spezieller Software, die in der Lage ist zu sagen, wohin sie gegangen sind.
Auf diese Weise konnte Tether nicht nur die gestohlenen Gelder identifizieren und verbrennen, sondern Coinbase und die anderen Börsen konnten die Namen der betrogenen Personen zurückverfolgen.
Außerdem, jetzt, da Tether die neuen 225 Millionen USDT zur Rückgabe erstellt hat, wird es möglich sein, die Rücktransaktionen on-chain zu verfolgen, um beispielsweise zu überprüfen, dass es sich nur um 225 Millionen Token handelt und nicht mehr.
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