Die Gründer von Omegapro haben Gebühren von über 650 Millionen US -Dollar Betrug ausgesetzt

Das Justizministerium behauptet, dass sie einen mehrstufigen Marketingbetrieb durchgeführt haben, der bis zu 300% Renditen versprach und Tausende von Investoren mit auffälligen Marketing und falschen Versprechungen lockte. Unabhängig davon sanktionierte das US -Finanzministerium nordkoreanische Staatsangehörige und russische Unternehmen, die an einem irreführenden Programm beteiligt waren, das DVRK IT -Arbeiter in Kryptounternehmen pflanzte, um die Waffenprogramme von Nordkorea zu finanzieren. In dem hochkarätigen Tornado-Cash-Fall schlug Richterin Katherine Failla vor, dass sie die US-Sanktionen aus dem Verfahren gegen den Entwickler Roman Storm jetzt ausschließen könnte, obwohl die Nutzung der Plattform Nordkoreas möglicherweise noch zulässig ist.

Die USA berechnen zwei im Omegapro -Krypto -Schema

Das US -Justizministerium zwei Männer berechnet im Zusammenhang mit einem massiven Krypto -Investitionssystem, das die Anleger angeblich von mehr als 650 Millionen US -Dollar betrogen hatte. Laut einer Anklage, die vor einem Bundesgericht in Puerto Rico nicht versiegelt wurde, werden Michael Shannon Sims und Juan Carlos Reynoso beschuldigt, Omegapro zu operieren und zu fördern, ein Mehrheit Marketing -Unternehmen, das übergroße Renditen versprach und die Teilnehmer weltweit irregeführt hat.

Pressemitteilung (Quelle: US -Justizministerium)

Die DOJ -Behauptungen Sims diente als Gründer und strategischer Berater von Omegapro, während Reynoso den lateinamerikanischen Betrieb des Unternehmens angeblich leitete. Laut Staatsanwaltschaft haben sich das Paar zwischen 2019 und 2023 sowohl in den USA als auch im Ausland anfällig für gefährdete Personen ausgewirkt, indem sie sogenannte „Investitionspakete“ verkauften, die mit Kryptowährung gekauft werden sollten. Sie behaupteten, dass diese Pakete würden Rendite erzeugen von bis zu 300% in nur 16 Monaten, angeblich durch die Bemühungen von Elite -Devisenhändlern.

Die Behörden behaupten, dass Sims und Reynoso das System mit hochkarätigen Marketing-Taktiken aggressiv förderten. Dazu gehörten extravagante Werbeveranstaltungen, öffentliche Displays wie wie Projizieren von Omegapro -Logo Auf Dubais Burj Khalifa und Social -Media -Posts zeigen luxuriöse Lebensstile, exotische Ferien, Designerartikel und teure Autos – alle, die eine Illusion von Legitimität und Erfolg schaffen sollen. Der DOJ sagt, dieser Ansatz habe Tausende von Investoren gelockt, die glaubten, sie hätten sich in einen Safe und einkaufen hoch profitabel wagen.

Omegapro -Logo, das auf den Burj Khalifa projiziert wird (Quelle: LinkedIn)

Im Januar 2023 kündigte Omegapro an, einen Netzwerkhack zu erleben, versicherte den Kunden jedoch, dass ihre Mittel sicher seien und auf eine andere Plattform namens Broker Group übertragen wurden. Die Staatsanwälte sagen jedoch, dass Anleger letztendlich ihr Geld weder aus Omegapro- noch Broker Group abheben konnten. Stattdessen wurden die Mittel angeblich durch verschiedene Waschen gewaschen Kryptowährungsbrieftaschen und an Insider weitergeleitet.

Sowohl Sims als auch Reynoso -Anklage wegen Drahtbetrugs Verschwörung und Geldwäsche Verschwörung, wobei jede Anklage eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis hat. Getrennt war Omegapro-Mitbegründer Andreas Szakacs in der Türkei verhaftet Im Juli 2024 für angeblich Betruginvestoren von 4 Milliarden US -Dollar durch das gleiche Unternehmen.

US -Sanktionen Nordkorea Crypto Infiltratoren

Das US -Finanzministerium auch in letzter Zeit auch kürzlich auferlegte Sanktionen auf zwei Personen und vier Einheiten, die an ein nordkoreanisches Programm gebunden sind, das angeblich benutzt wurde betrügerische IT -Arbeiter Kryptounternehmen infiltrieren.

Das Büro für ausländische Vermögenswerte (OFAC) des Finanzministeriums identifiziert nordkoreanisch Nationales Lied Kum Hyok als zentrale Figur in der Operation und beschuldigte ihn, die persönlichen Informationen der US-Bürger gestohlen und an IT-Mitarbeiter aus dem Ausland weitergegeben zu haben, die es dann für Arbeitsplätze bei amerikanischen Firmen verwenden würden. Der russische National Gayk Asatryan wurde ebenfalls für die Beschäftigung nordkoreanischer IT-Mitarbeiter durch langfristige Vereinbarungen mit DVRK-Handelsunternehmen ab 2024 sanktioniert.

Dieses Vorgehen ereignete sich aufgrund der wachsenden Besorgnis über die sich entwickelnden Cyber ​​-Taktik Nordkoreas. In einem April -Bericht von Google warnte die Infrastruktur, die diese Operationen unterstützt, weltweit. Ofac sagt, diese Bemühungen sind Teil eines größeren Initiative durch die DVRK seine finanzieren ballistische Raketenprogramme Indem Sie Tausende von Fachkräften im Ausland schicken, hauptsächlich nach China und Russland. Diese Arbeitnehmer richten sich an Unternehmen in wohlhabenderen Ländern, indem sie sowohl Mainstream- als auch Nischen -Netzwerkplattformen verwenden, um die Beschäftigung unter falschen Identitäten zu sichern.

Alle US -amerikanischen Vermögenswerte, die mit Asatryan, Song und den vier genannten russischen Einheiten verbunden sind, sind jetzt eingefroren. Die US -Personen sind auch verboten, finanzielle oder geschäftliche Transaktionen mit ihnen unter Bedrohung durch zivil- und strafrechtliche Sanktionen durchzuführen.

Nordkorea ist traditionell für die Orchestrierung bekannt Hochkarätige Cyberangriffeeinschließlich des 1,5 -Milliarden -Dollar -Bybit -Hacks, aber sie scheinen Strategien zu verändern. Laut Blockchain Intelligence Firma TRM LabsDVRK-verbundene Operationen bewegt sich von direkten Hacks in Richtung täuschender Systeme, wie bei der IT-Arbeiterinfiltration. TRM LABS schätzt, dass nordkoreanisch verbundene Akteure hinter 1,6 Milliarden US-Dollar der 2,1 Milliarden US-Dollar, die in 75 kryptobedingten Hacks und Exploits in der gestohlen wurden erste Hälfte von 2025.

(Quelle: TRM Labs)

Andererseits haben die USA die Anstrengungen gesteigert, um diese Operationen zu stoppen. Am 30. Juni wurden vier Nordkoreaner wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt, weil sie sich angeblich als abgelegene Arbeiter in Blockchain -Firmen in den USA und in Serbien ausgeben. Anfang dieses Monats auch das Justizministerium auch angekündigt Sein Plan, 7,74 Millionen US -Dollar an Krypto -Vermögenswerten zu beschlagnahmen, von denen angenommen wurde, dass sie von DVRK IT -Mitarbeitern verdient wurden, um gefälschte Identitäten als Auftragnehmer bei Blockchain -Unternehmen zu arbeiten.

Sanktionen können aus dem Tornado -Cash -Fall herausgehalten werden

Sanktion ist sicherlich kein neues Thema in der Welt der Kryptowährung. Der Bundesrichter, der das US -Strafverfahren gegen das US -Strafverfahren vorliegt Tornado Bargeld Mitbegründer Roman Storm schlug vor, dass sie Verweise auf die Sanktionen von 2022 gegen die Krypto-Mischplattform während des Gerichtsverfahrens verbieten könnte.

Nach a Bericht Aus der Inner City Press drückte die Richterin Katherine Failla vom südlichen Bezirk von New York ihre Neigung aus, die Erwähnung der vom US -Finanzministerium auferlegten Sanktionen auszuschließen, da sie nach einer Bundesentscheidung in einem separaten Zivilverfahren letztendlich zurückgezogen wurden. Die Sanktionen fügten zunächst angesprochen, die im August 2022 mit Tornado -Bargeld an die speziell ausgewiesene Nationalsliste gebunden waren, wurden jedoch im März von OCAC aufgehoben, nachdem sie von den Nutzern der Plattform gesetzlich herausgefordert worden waren.

Römischer Sturm

Richter Failla erklärte, dass die Verweise auf die inzwischen aufgelösten Sanktionen unfair schuldig implizieren könnten, und erklärte, dass es darauf hindeutet, dass Storm „das Bewusstsein der Schuld für etwas hatte, für das er letztendlich nicht schuldig war“. Die Richterin gab jedoch an, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Staatsanwälte Nordkorea und die Lazarus -Gruppe Hacker, deren Einsatz von Tornado -Bargeld für die Wäsche illegaler Mittel ein wichtiges Element des Falles war.

Sturm wurde im August 2023 angeklagt, und er Gesichter einschließlich Geldwäsche, Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Gelds über die Übertragung von Geld und Verschwörung zur Verletzung von US -Sanktionen. Die Failla wird voraussichtlich vor Beginn des Prozesses am Montag über zulässige Zeugen entscheiden.

Der Fall zog viel an Aufmerksamkeit der Krypto -CommunityUnd viele Branchenführer setzten sich für die Verteidigung von Storm ein, indem sie argumentierten, dass Entwickler nicht wegen des Schreibens von Open-Source-Code kriminalisiert werden sollten. Der Ethereum FoundationAnwesend Vitalik Buterinund Matt Huang von Paradigm gehören zu denjenigen, die zum Rechtsverteidigungsfonds von Storm beigetragen haben.