Wenn OKX Sie bittet, zu beweisen, dass Ihr Vater Ihr Vater ist, nehmen Sie es nicht persönlich – es ist nur die Einhaltung.
Dies ist laut OKX -CEO -Star Xu, der eine detaillierte Erklärung der Compliance- und Risikokontrollverfahren der Börse als Reaktion auf Benutzerbeschwerden zu den Anforderungen von Kontobeschränkungen und Überprüfungen veröffentlicht hat.
Die Erklärung erkennt hohe falsch positive Raten und suboptimale Benutzererfahrung an, während die globalen regulatorischen Verpflichtungen der Plattform verteidigen.
Xu skizzierte, dass das Compliance -Team von OKX 600 Mitglieder übertrifft, die illegale Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche, Betrug und Marktmanipulation verhindern.
Der CEO betonte, dass diese Maßnahmen erforderlich sind, um die gesetzlichen Anforderungen über die Gerichtsbarkeiten hinweg zu erfüllen, in denen OKX operiert.
VPN -Verwendung löst eine verstärkte Prüfung aus
Die Austauschflaggenkonten basieren auf mehreren Risikofaktoren, wobei die Verwendung von VPN aus eingeschränkten Regionen ein primärer Auslöser für zusätzliche Überprüfungsanforderungen darstellt.
Benutzer, die Torbrowser verwenden oder potenzielle Verbindungen zu sanktionierten Ländern oder politischen Zahlen haben, sind mit erhöhten Dokumentenanfragen ausgesetzt, einschließlich Nachweis der Anschrift, Aufenthaltsgeschichte und Beschäftigungsüberprüfung.
Xu beschrieb die Herausforderung von „falsch positiven“, bei denen legitime Benutzer trotz normaler Verhalten fälschlicherweise als riskant gekennzeichnet werden. Der CEO stellte fest, dass selbst fortschrittliche Branchendatenbanken und -technologien keine 100% ige Genauigkeit der Compliance -Bestimmungen erreichen können.
„Viele Dienstleister verfolgen eine“ aggressive Identifikationsstrategie „, und die Regulierungsbehörden ermutigen häufig Plattformen, sich auf der Seite der Vorsicht zu erfüllen“, erklärte Xu. Er begründete, warum konforme Benutzer manchmal Anfragen erhalten, um zu beweisen, dass Ihr Vater Ihr Vater ist.
OKX -Kontobeschränkungen können das Einfrieren von Vermögenswerten beinhalten
OKX behauptet die Befugnis, Warnungen auszugeben, zusätzliche Dokumentation zu fordern, Kontofunktionen auszusetzen oder Konten für Verstöße gegen die Richtlinien zu kündigen.
In Fällen, in denen Sanktionen oder terroristische Aktivitäten beteiligt sind, ist der Austausch gesetzlich verpflichtet, Vermögenswerte einzufrieren.
Die Plattform integriert Datenbanken von Drittanbietern mit internen Verhaltensanalysemodellen, um potenzielle Risikokonten zu identifizieren.
XU betonte, dass das Compliance-System intern mit Null-Toleranz-Richtlinien für Fehlverhalten des Mitarbeiters einschließlich Insiderhandel und Verstößen gegen das Kundeninteresse beginnt.
Die Einhaltung von Kundenbekämpfung umfasst Identitätsprüfung, Transaktionsüberwachung, Sanktions-Screening und Marktmanipulationserkennung. Das System überprüft die Benutzeraktivität automatisch gegen globale Wachlisten und regulatorische Anforderungen.
Benutzer, die für eine zusätzliche Überprüfung gekennzeichnet sind, erhalten Anfragen für Fondsquellendokumentation, Adressnachweis und Beschäftigungshistorie. Xu versicherte den Benutzern, dass die Einreichung von wahrheitsgemäßen Dokumenten die Sicherheit für diejenigen nicht beeinträchtigen würde, die nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.
Der CEO hob strenge Datenzugriffskontrollen und Datenschutzschutz für eingereichte Dokumente hervor. Er merkte auch an, dass eine unsachgemäße Offenlegung zu schwerwiegenden rechtlichen Folgen für die Plattform führen würde.
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter crypto.news .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
