Mit Europol und internationalen Partnern verhafteten die spanischen Behörden fünf Verdächtige in einem großen Betrieb, das auf ein 460 Millionen € Krypto -Betrugsnetz ansprach.
Am 25. Juni führten die spanischen Guardia Civil, unterstützt von Europol- und Strafverfolgungsunternehmen aus Estland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, koordinierte Razzien, die zu den bisherigen Operationen von Europa in Europa führten. Auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid wurden drei Verhaftungen durchgeführt.
Die Gruppe hat angeblich über ein Netzwerk von Vertriebsvertretern weltweit betrieben, die die Menschen dazu überredeten, in betrügerische Kryptoprogramme zu investieren. Sie sammelten Mittel von Opfern durch Bargeldabhebungen, Bankübertragungen und Kryptoübersetzungen. Nach Angaben von Ermittlern hat das kriminelle Netzwerk über 5.000 Opfer auf der ganzen Welt betrogen und schätzungsweise 460 Millionen Euro an illegalen Gewinnen gewaschen.
Die Ermittler glauben, dass die Organisation ein komplexes Unternehmens- und Banknetzwerk mit Sitz in Hongkong eingerichtet hat und die Payment Gateways und Konten verwendet, die unter verschiedenen Namen in verschiedenen Krypto -Börsen eröffnet wurden. Dieses System ermöglichte es ihnen, Straferlöse zu empfangen, zu lagern und zu bewegen und gleichzeitig den Behörden schwierig zu machen, das Geld zu verfolgen. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.
Ein ähnlicher, wenn auch kleinerer Fall, wurde erst wenige Wochen zuvor aufgedeckt, als eine Koalition von Behörden aus Deutschland, Zypern, Albanien, Großbritannien und Israel-mit Unterstützung von Eurojust und Europol-ein Online-Investment-Betrugs-System von 3 Millionen Euro abgebaut hat. Die Gruppe betrieb gefälschte Handelsplattformen und verwendete psychologische Taktiken über falsche Makler, um die Opfer davon zu überzeugen, zunehmende Beträge zu investieren, die nie tatsächlich gehandelt wurden.
In der im März veröffentlichten schwerwiegenden und organisierten Bedrohung von Eurols wurde der Online -Betrug als eine der Hauptbedrohungen für die interne Sicherheit der EU identifiziert. Darüber hinaus rechnet Europol voraus, dass Online -Betrug in Kürze andere Formen des organisierten Kriminalität übertreffen wird, die durch die wachsende Verwendung von KI angetrieben werden.
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