US Treasury zielt auf die Kna- und Huione Group ab, Bericht

• Die US-Schatzkammer sanktioniert die Karen National Armee für das Engagement in großen Krypto-Betrug, einschließlich „Schweinebutsching“ -Scams.
• Die Huione -Gruppe, die mit Kna verbunden ist, ist für Geldwäsche gekennzeichnet und mit der Nordkoreas Lazarus Group verbunden.
• Huiones USDH Stablecoin wirft regulatorische Bedenken aus, während es den Strafverfolgungsbehörden widersetzt und illegale Aktivitäten ermöglicht.

Die US-Finanzministerium hat die Karen National Army, eine Gruppe der Burma-Miliz, auf ihre Liste der sanktionierten Einheiten gesetzt, weil sie angeblich am großen Krypto-Betrug beteiligt war. Die Ankündigung am 5. Mai, die vom Finanzministerium für ausländische Vermögenswerte kontrolliert wurde, erläuterte auch, dass KNA eine entscheidende Rolle in einer großen Gruppe komplexer Cyberbetrugs wie der berüchtigten Schweinebutschbetrug spielte. Die Sanktionen sind Teil der Kampagne zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und verwandten Aktivitäten im Kontext von Kryptowährungen.

Dating -Apps und soziale Medien sind die gängigen Plattformen, auf denen Betrüger ihre Opfer in Betrügereien „Schweineschlachtern“ locken. Gezielte Personen bauen häufig zeitaufwändige und enge Beziehungen zu ihren Zielen auf, um das Vertrauen des letzteren zu gewinnen. Nachdem die Betrüger das Vertrauen ihres Ziels gewonnen hatten, überzeugten sie die Opfer, in verschiedene gefälschte Kryptowährungsprojekte zu investieren. In diesem Fall fängt dies die Opfer dazu, diesen Betrügereien mehr Geld zu setzen, seit sie sich auf den Betrüger verlassen hatten. Ein solcher Betrug endet, wenn die Betrüger gehen und das ganze Geld bei sich lassen.

Die kriminellen Bindungen der Huione Group

Die Huione -Gruppe ist auch in das US -amerikanische Patriot Act als „Grundstückswäsche -Sorge“ aufgeführt. Einige von ihnen sind Huione Pay, Huione Crypto und eine kürzlich in Telegramm ansässige Gruppe für den Kauf und Verkauf gestohlener Kreditkartendaten als Haowang-Garantie. Huione wurde auch mit der Nordkoreas Lazarus Group in Verbindung gebracht, einem Hacking -Team, das hauptsächlich an Hack- und Cyber ​​-Diebstahl sowie Krypto -Kriminalität beteiligt ist.

In den letzten Phasen der Einrichtung der Kette geht es um Huione, die die Bewegung von mehr als 4 Milliarden US -Dollar illegaler Fonds zwischen 2021 und 2025 erleichtert haben sollen, weshalb die Rolle der Gruppe bei der Finanzkriminalität zugrunde liegt.

Cryptos Rolle bei der Geldwäsche

Eine andere Art von Verstoß, an der die Huione -Gruppe beteiligt war, ist das Fehlverhalten durch die Ausstellung von Stablecoin, dem USDH, das die Aufsichtsbehörden alarmiert. Die Medien besagen, dass das Stablecoin geschaffen wurde, um keine Chance zu haben, von Strafverfolgungsbehörden auf eine Weise eingefroren oder blockiert zu werden, die es für sie schwierig machen würde, das Einlagen zu beenden. Insbesondere hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) USDH als Verdächtige für mögliche Verwendung bei Geldwäsche und damit verbundenen Verbrechen aufgeführt.

Die Sanktionen gegen Kna und Huione gehören daher zu einem Teil des kontinuierlichen Vorgehens der US -Regierung gegen illegale Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt. Während die Kryptowährungen weiterhin eine erhöhte Adoption erhöhen, haben die Behörden weiterhin eine verstärkte Kontrolle und Prüfung über sie ausgebildet, um ihre Transparenz zu verbessern und den Missbrauch von vice -bezogenen Aktivitäten zu überprüfen. Diese Maßnahmen unterstreichen die Notwendigkeit, die digitale Wirtschaft vor böswilligen Personen zu schützen, die auf strafrechtliche Weise von ihrer Existenz profitieren möchten.

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